Crown Resorts получил штраф

Финансовый штраф в размере 450 млн австралийских долларов был наложен на Crown Resorts Федеральным судом Австралии после того, как AUSTRAC подал гражданский иск за нарушение Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Этот последний случай для оператора, как заявил финансовый регулятор, послужит «четким предупреждением» о том, что австралийские компании должны иметь надежные системы и процессы соответствия требованиям AML и CTF, сообщает https://neonwin-casino.net/ru.

Приказ, наложенный на объекты Crown в Мельбурне и Перте, был подан после совместной подачи в мае заявления о выплате вышеупомянутой суммы по частям в течение двух лет. Компания также должна оплатить издержки. В рамках урегулирования Crown признала, что действовала в нарушение Закона о AML/CTF, включая то, что программы AML/CTF на рассматриваемых объектах не были основаны на надлежащих оценках рисков.

Кроме того, у компании также не было соответствующих систем и средств контроля для управления своими рисками, и она не подвергалась надлежащему надзору со стороны своих советов директоров и высшего руководства.